Reveladas as 48 empresas mais três envolvidas em branqueamento de capitais

Uma ordem de apreensão emitida pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo revela um total de 51 empresas que foram utilizadas entre os anos de 2019 a 2023, sob a acusação, através dos autos do processo, n.º 3/GCCCOT/2022-Operação Stop BC, que segue seus trâmites legais junto do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional.

Uma nota oficial publicada na semana passada pela Procuradoria-Geral da República revela que foram identificados 40 indivíduos, tanto nacionais quanto estrangeiros, e 48 empresas, principalmente localizadas em Nampula, Nacala e Maputo. Os acusados estão sendo investigados por crimes como Branqueamento de Capitais; Falsificação de Documentos; Fraude Fiscal; Abuso de Confiança Fiscal; Associação Criminosa e Uso de Documento Falso.

A maioria das 51 empresas citadas no mandado de busca e apreensão de número 533/2024, datado de 2 de Julho e assinado pelo Juiz de Direito Dr. Eusébio Lucas, pertencem à área de Nacala-Porto e Nampula, com algumas também localizadas em Maputo. Entre as empresas mencionadas estão o conhecido Residencial Fénix, Lda e a Empresa Diamante Marisco, Lda, especializada na comercialização de frutos-do-mar.

“Ao agente competente do Processo n.º 1374/SIC/22 3/GCCCOT/2022, que vendo este por ele assinado e em seu cumprimento passe a busca e apreensão na sede e nas agências do Banco Millennium BIM, SA, a fim de fazer a apreensão de valores, documentos de suporte usados para a abertura de contas; extractos bancários com histórico de movimentos desde a abertura das contas até 01 de Julho de 2024 (data, hora, descritivo de movimentos, referência, condutor da transacção, conta de origem e de destino, valores creditados e debitados)”, diz respeito ao mandado que também determina a apreensão de reproduções de talões de depósito; cópias de cheques; todas as transacções para estrangeiros e seus documentos de suporte; lista de colaboradores do banco que participaram de todas as transacções com estrangeiros e de depósitos em dinheiro; que estiveram na posse do Banco, pertencentes às pessoas mencionadas. Redacção