Pode levar à permanência na “lista cinza” do GAFI: 95% das associações em Moçambique ignoram registo obrigatório de beneficiários efectivos

Pelo menos 5.679 das 6.000 associações sem fins lucrativos em Moçambique ainda não registaram a lista de beneficiários efectivos, conforme as exigências estabelecidas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), uma semana antes da divulgação do relatório que vai decidir sobre a permanência ou remoção na “lista cinza” do Grupo.

Moçambique iniciou em 22 de Outubro de 2022 um compromisso com 26 exigências, dos quais já atendeu 25. Apenas um requisito permanece pendente, relacionado à actualização do registo das organizações sem fins lucrativos, um procedimento que deveria ter sido concluído há duas semanas, mas que ainda não foi satisfeita.

Até o momento, apenas 321 organizações sem fins lucrativos actualizaram as suas informações conforme as exigências, e uma quantidade significativa ainda não o fez. Essa situação levou a Coordenação Nacional do Comité Executivo de Combate e Prevenção ao Branqueamento de Capitais a se reunir com as organizações para promover actividades de consciencialização.

Há suspeitas de que as organizações sem fins lucrativos possam estar financiando grupos que aterrorizam o Norte de Cabo Delgado. Essa suspeita tem causado tensões entre o Governo e organizações da sociedade civil, que pedem evidências concretas para sustentar essas alegações. Vânia Jacinto